2024年兴业银行总行社会招聘公告（6.20）
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集中监测处置岗-反洗钱反欺诈数据分析方向
截止时间：2024-06-30
工作地点：天津市,福建省福州市
专业要求
无
工作职责
1.利用数据分析工具，开展洗钱、涉诈犯罪的形势、手法、特征等洗钱类型分析工作，构建对应特征指标，提出有关规则模型的优化建议等；
2.利用数据分析工具构建反洗钱内部检查模型，协调、推动检查问题整改；
3.开展反洗钱可疑交易预警和上报数量、质量研究、分析工作，协调、推动基础数据质量提升；
4.配合人民银行、司法机关、行政执法机关开展反洗钱调查，按要求开展洗钱风险专项排查等工作；
5.协助开展反洗钱、反欺诈可疑交易的监测、甄别、分析工作，编写尽调分析报告，按照规定报送大额和可疑交易报告；
6.配合开展反洗钱、反欺诈可疑交易监测规则模型的质量监督检查和后评价相关工作；
7.反洗钱、反欺诈可疑交易监测分析其他相关工作。
任职要求
1.具备数据分析工作经验或计算机、通信、统计分析等相关专业毕业，具备SQL、python等一种或多种数据工具应用技能，具备银行业风控建模、数据挖掘经验者优先；
2.具备良好的沟通协调能力、口头和书面表达能力、分析判断能力，工作细致认真；
3.具有严格的职业道德素养和保密意识；
4.本科及以上学历。
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