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内控合规/消费者权益保护序列-主办
工作区域:海口
截止日期:2024-11-27
工作职责
1.负责分行辖内网点风险监控管理工作。
2.部门职能范围内厅堂营运风险合规管理相关工作。
3.在业务开展过程中提供法律、合规、消保等风险管理专业支持，负责推动经营机构网点营运合规工作提升，做好督导、培训、检查。
4.负责零售金融条线反洗钱管理、个人外汇管理、内控合规等工作。
5.完成上级授权办理的其他工作。
任职要求
1.全日制大学本科及以上学历.
2.具备一定的写作、总结、归纳、分析能力.
3.2年及以上金融行业工作经验，有网点运营、内控合规经验的优先。
反洗钱管理序列-主办
工作区域:海口
截止日期:2024-11-27
工作职责
1.通过对标法律法规、监管政策，基于分行发展战略，制定洗钱风险管理规划、策略、制度、组织架构与运行机制，有效控制洗钱风险、提升反洗钱管理能力。
2.通过对标监管政策，健全完善分行洗钱风险管理体系，制定风险检查、评估机制，组织实施检查、评估，揭示风险缺陷，提升洗钱风险评估、监督与管控能力。
3.通过智能化、数字化赋能反洗钱管理工作，实现洗钱风险全流程跟踪管理，评估、优化、迭代，持续提升数据治理能力，提高反洗钱核心义务履职和风控能力。
4.通过跟踪、解读全球金融制裁形势，制定制裁风险防控政策，建立制裁风险管理体系，组织开展风险预警排查，有效防范制裁风险，提升制裁风险管理能力。
5.通过建立健全监测分析工作体系，跟踪、监测核心义务履职情况，组织开展可疑报送和风险账户排查，提升可疑交易报告和案件调查、防控能力。
6.通过跟踪、挖掘预警交易和高风险数据，开展产业、产品、区域、客群等领域研究，撰写研究报告和洗钱风险分析报告，提高风险成果运用和专业化决策能力。
任职要求
1. 法律、金融、经济或财务类专业大学本科及以上学历。
2. 具有3年以上相关工作经验，有较高的风险及法律合规意识，熟悉银行业务操作流程，了解银行各类产品。
3. 有银行柜台工作经验者优先。
4. 具备良好的职业道德与品德操守，无违法违纪行为或不良记录。
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